的意见》（国办发2013110号）《国务院关于进一步

　　的意见》（国办发2013110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的2025年6月1日国际货币汇率走势兆龙互连: 2023年度向特定对象发行股票计划论证剖判讲述（二次修订稿）

　　证券代码：300913证券简称：兆龙互连

　　浙江兆龙互连科技股份有限公司

　　ZhejiangZhaolongInterconnectTechnologyCo.,Ltd

　　（室第：浙江省德清县新市镇士林工业区）

　　论证剖判讲述（二次修订稿）

　　二〇二五年蒲月

　　浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”、“兆龙互连”）为满

　　足公司筹办计谋的施行和营业成长的资金需求，进一步巩固公司本钱能力，优化

　　本钱构造，晋升结余才力，遵照《中华群众共和邦公执法》（以下简称“《公司

　　法》”）、《中华群众共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公

　　司证券发行注册处分步骤》（以下简称“《注册处分步骤》”）等相合执法、法

　　规和类型性文献的法则，公司拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），

　　拟召募资金总额不突出119,500.00万元（含本数），召募资金用于“泰邦出产基

　　本论证剖判讲述中如无异常阐发，合连用语具有与《浙江兆龙互连科技股份

　　有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中的释义相像的

　　正在环球数字经济的海潮下，强化数字基本办法修筑刻阻挡缓。《“十四五”

　　数字经济成长筹备》指出，将强化数字基本办法修筑，圆满数字经济执掌编制，

　　协同推动数字家当化和家当数字化，赋能古板家当转型升级，造就新家当、新业

　　态、新形式，不时做强、做优、做大我邦数字经济，为构修“数字中邦”供应有

　　力撑持。数字基本办法家当欣欣向荣，紧要再现正在数据核心修筑过程加快、5G修

　　设稳步推动，以及物联网与新闻技艺的加快调和为工业自愿化、车联网、轨道交

　　《2024年邦务院政府任务讲述》中指出，拟订撑持数字经济高质料成长战略，积

　　极推动数字家当化、家当数字化，煽动数字技艺和实体经济深度调和。深化大数

　　据、人工智能等研发使用，展开“人工智能+”举动，打制具有邦际角逐力的数

　　（1）伴跟着云筹算、人工智能家当的胀起，环球规模内数据核心修筑过程

　　数据核心动作承载各样人工智能、云筹算、大数据等数字技艺使用的物理底

　　座，近年来呈加快成长的趋向。遵照P&SIntelligence数据，2024年环球数据中

　　心商场界限抵达3,418亿美元，估计将以10.1%的年复合拉长率拉长。数据核心

　　修筑过程加快，将动员互换机、效劳器、机柜以及光铜互连布线编制的需求拉长；

　　同时，高速电缆及连结产物紧要动作互换机、效劳器、机柜等办法的上逛配套设

　　（2）5G修筑稳步推动，对数据传输与连结产物的机能提出了更高央浼

　　自2019年5G商用化以后，环球5G就步入了成长“速车道”，正在收集修筑、

　　人丁掩盖、终端形状等方面势头强劲，正在技艺准则、家当革新、调和使用等范围

　　获得明显开展。遵照GSA、TDIA揭晓的数据显示，环球5G收集稳步成长，截

　　至2024岁终，环球130个邦度和区域的344个运营商推出基于3GPP准则的商

　　用5G收集。截至2024年四序度末，环球5G基站铺排总量抵达637.6万个，同

　　比拉长28.9%，季度新增27万个。从地分别布看，东亚区域（中日韩）5G基站

　　修筑界限最大，累计修成5G基站456万个。估计到2025年环球将修有5G基站

　　正在5G家当速捷推动的同时，6G家当也渐渐凸显。《中华群众共和邦邦民经

　　济和社会成长第十四个五年筹备和2035年前景方向概要》《中邦创设2025》等

　　战略文献真切提出要加快5G收集界限化铺排，前瞻构造6G收集技艺储蓄。邦

　　家发改委、邦度数据局、工信部联结印发的《邦度数据基本办法修筑指引》中指

　　出，促使古板收集办法优化升级，有序推动5G收集向5G-A升级演进，一共推

　　将抵达5G的数十倍。跟着5G技艺的施行及6G技艺的前瞻构造，为知足分别

　　使用场景万兆级乃至十万兆级数据传输的必要，超六类及以上数据电缆的商场需

　　求将相应拉长。别的，高速电缆及连结产物紧要继承基站内部途由器、高速收集

　　接口、效劳器等设置内部及设置间的数据传输与连结，超六类以上数据电缆可满

　　足室内分散式基站的布线G基站的修筑和运维均对数据传输与连结产

　　（3）物联网与新闻技艺加快调和，促使各样“机灵+”使用场景的数据传输

　　跟着物联网与云筹算、大数据、5G等新闻技艺的调和使用，衍生出了机灵

　　安防、机灵交通、机灵都会等使用场景，而各样“机灵+”使用场景均离不开良

　　好的数据传输境遇。遵照IDC《环球物联网开销指南》，2023年环球物联网开销

　　将抵达8,057亿美元，与2022年比拟将拉长10.6%，估计将正在2026年突出1万

　　亿美元，预测期内复合年拉长率10.40%。物联网与新闻技艺加快调和，将进一

　　（4）工业互联网的成长为工业电缆及连结产物带来增量商场

　　跟着工业互联网的成长，将今世新闻技艺与古板工业范围深度调和，进一步

　　为工场自愿化、机械视觉、运动操纵、轨道交通等工业范围赋能，为工业电缆及

　　连结产物带来增量商场，并助力数字基本办法家当的不时成长。2021年11月，

　　工信部印发《“十四五”新闻化和工业化深度调和成长筹备》，将“工业互联网

　　平台施行工程”列入五大中心工程之一，征求圆满工业互联网平台编制、加快工

　　业互联网平台调和使用、机合展开平台监测剖判等任务。2023年11月，工信部

　　印发《“5G+工业互联网”调和使用先导区试点任务章程（暂行）》《“5G+工

　　业互联网”调和使用先导区试点修筑指南》，深刻施行工业互联网革新成长计谋，

　　煽动“5G+工业互联网”界限化成长。伴跟着一系列煽动战略的渐渐落地，工业

　　邦度合连家当战略稠密出台，为数据传输与连结商场的成长供应了优异的宏

　　和2035年前景方向的提议》揭晓，指出编制构造新型基本办法，加快第五代移

　　揭晓，提出兼顾缠绕邦度巨大区域成长计谋，构造修筑世界一体化算力收集邦度

　　济的成长方向，到2025年，数字经济迈向一共扩展期，数字经济主旨家当扩张

　　值占GDP比重抵达10%，数字化革新引颈成长才力大幅晋升，智能化水准显著

　　巩固，数字技艺与实体经济调和获得明显劳绩，数字经济执掌编制特别圆满，我

　　要夯实数字中邦修筑基本，加快5G收集修筑，推动挪动物联网一共成长，编制

　　优化算力基本办法构造，煽动东西部算力高效互补和协同联动，劝导通用数据中

　　质料成长战略，踊跃推动数字家当化、家当数字化，煽动数字技艺和实体经济深

　　度调和。深化大数据、人工智能等研发使用，展开“人工智能+”举动，打制具

　　上述邦度家当战略的出台，对数据传输与连结商场的成长赐与了庞杂的煽惑

　　自2015年以后，我邦通过共商共修共享“一带一齐”发起，旨正在煽动经济

　　因素有序自正在滚动、资源高效修设和商场深度调和，促使沿线各邦杀青经济战略

　　谐和，展开更大规模、更高水准、更深主意的区域协作，联合打制怒放、谅解、

　　平衡、普惠的区域经济协作架构。“一带一齐”发起为邦内企业“引进来、走出

　　泰邦地处东盟主旨地带，是“一带一齐”的紧要邦度。正在“一带一齐”发起

　　全方位推动的大后台下，中泰两邦经贸协作不时深化。近年来，泰邦踊跃成立宽

　　松的外商投资境遇，仰仗税收、土地等优惠战略以及营商境遇怒放、工业基本设

　　环球数字经济的高速成长，为数字基本设践诺业带来了优异的商场机缘。为

　　了进一步开荒环球商场，结实并巩固公司正在产物出口范围的先发上风，促使正在全

　　球商场营业的纵深成长，公司将通过本次发行投修泰邦出产基地，加快正在环球市

　　场的营业构造。一方面，公司构造海外出产基地，能够充裕愚弄所正在邦的生意优

　　势和区位上风，赓续深化与境外客户的营业调换，充裕散荒海外商场，晋升公司

　　商场角逐力；另一方面，构造海外出产基地有利于应对邦际生意形状的丰富众变

　　人工智能、云筹算、5G等新闻技艺的崭露促使了数字经济的速捷成长，对

　　大容量、高速度、高牢靠性和高质料的数据传输需求速捷晋升，煽动了高速电缆

　　及连结产物商场的成长；同时，物联网与新闻技艺的调和使用促使了工业互联网

　　的成长，进一步煽动了工业电缆及连结产物的需求拉长。公司将通过本次发行加

　　大对高速电缆、工业电缆及连结产物，以及数据核心光缆及光连结产物的研发及

　　商场加入，充裕控制商场机缘，促使公司产物构造升级，进步公司界限化交付能

　　力，更好呼应下逛商场及客户需求，从而最终杀青公司筹办界限及结余才力的提

　　近年来，公司的营业界限赓续扩充，滚动资金需求也不时扩张。跟着宏观经

　　济境遇以及邦际生意形状的不时转化，企业筹办面对的不确定性扩张。本次向特

　　定对象发行股票召募资金到位后，公司的本钱能力和商场影响力将得到必然晋升，

　　进一步知足公司营业赓续成长的资金需求，巩固公司抵御危急的才力并晋升公司

　　公司本次发行证券抉择的种类为向特定对象发行股票。本次发行的股票品种

　　为境内上市群众币寻常股（A股），每股面值为群众币1.00元。

　　公司本次发行召募资金总额不突出119,500.00万元（含本数），扣除发行费

　　用后将一齐用于“泰邦出产基地修筑项目”、“高速电缆及连结产物智能创设项

　　目”及“填补滚动资金”。公司主开业务为数据电缆、专用电缆和连结产物打算、

　　创设与发售，公司主营产物继承了“结尾一百米”以及短隔绝专用传输连结的重

　　任，是电子新闻家当、互联网家当及通讯家当的基本产物。近年来，跟着5G、

　　物联网、大数据、云筹算、人工智能等新兴行业与技艺的不时成长，公司下逛需

　　求赓续拉长。正在此后台下，公司计算正在原有营业基本上，进一步扩充商场份额并

　　公司本次召募资金投资项方针投资金额界限较大，公司难以通过自有资金满

　　足项目投资需求，且公司需保存必然的资金量用于异日的出产筹办必要。以是，

　　为撑持公司成长，确保本次拟投资项方针寻常推动以及平素出产筹办资金的安闲

　　本次召募资金投资项目修筑周期较长、资金加入量大，从项目修筑到效益显

　　现以及资金接受必要必然时光。银行告贷等债务融资限期较短、融资界限易受信

　　贷战略影响，且会爆发较高的财政本钱。股权融资能使公司维持较为安闲的本钱

　　构造，增至公司净资产界限，正在确保公司稳重筹办的同时晋升融资才力，适宜公

　　司持久成长计谋。同时，跟着召募资金投资项方针顺手施行，公司结余水准将进

　　一步晋升，经开业绩的拉长可消化股本扩张对即期收益摊薄的影响，为公司悉数

　　本次向特定对象发行股票的发行对象不突出三十五名（含），为适宜中邦证

　　监会法则条款的特定投资者，征求适宜法则条款的证券投资基金处分公司、证券

　　公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及

　　适宜中邦证监会法则的其他法人、自然人或其他及格的投资者。此中，证券投资

　　基金处分公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以

　　其处分的二只以上产物认购的，视为一个发行对象；信任公司动作发行对象，只

　　最终发行对象由公司股东大会授权董事会正在本次发行申请通过深交所审核

　　并经中邦证监会答允注册后，遵照中邦证监会、深交所合连法则，遵照竞价结果

　　与保荐人（主承销商）说判确定。若邦度执法、准则对向特定对象发行股票的发

　　本次向特定对象发行股票的一切发行对象均以现金体例认购本次发行的股

　　本次发行对象的抉择规模适宜《注册处分步骤》等执法准则的合连法则，发

　　本次发行对象为不突出三十五名（含）适宜合连执法准则法则的特定对象。

　　本次发行对象的数目适宜《注册处分步骤》等执法准则的合连法则，发行对

　　本次发行对象应具有必然危急识别才力和危急继承才力，并具备相应的资金

　　能力。本次发行对象的准则适宜《注册处分步骤》等执法准则的合连法则，本次

　　综上所述，本次发行对象的抉择规模、数目和准则均适宜合连执法准则的要

　　本次发行的订价基准日为发行期首日。发行价值为不低于订价基准日前二十

　　个交往日公司股票交往均价的百分之八十。订价基准日前二十个交往日股票交往

　　均价=订价基准日前二十个交往日股票交往总额÷订价基准日前二十个交往日股

　　若公司股票正在订价基准日至发行日时刻产生派发觉金股利、送股、本钱公积

　　转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象发行股票的价值将作相应调治。调

　　两项同时举办：P1=（P0-D）÷（1+N）。

　　此中：P0为调治前发行价值，D为该次每股派发觉金股利，N为每股送股数

　　本次发行的最终发行价值由公司董事会遵照股东大会的授权正在公司本次发

　　行申请得到深交所审核通过并经中邦证监会答允注册后，遵照中邦证监会、深交

　　所合连法则，遵照竞价结果与保荐人（主承销商）说判确定。若邦度执法、准则

　　和类型性文献对向特定对象发行股票的订价法则等有最新法则或禁锢成睹，公司

　　本次发行订价的法则和依照适宜《注册处分步骤》等执法准则的合连法则，

　　本次向特定对象发行股票的订价举措及标准均遵照《注册处分步骤》等执法

　　准则的合连法则，召开董事会并将合连通告正在深交所网站及适宜中邦证监会法则

　　条款的媒体前进行披露，并须公司股东大会审议，最终尚需深交所审核通过并经

　　本次发行订价的举措和标准适宜《注册处分步骤》等执法准则的合连法则，

　　综上所述，本次发行订价的法则、依照、举措和标准均适宜《注册处分步骤》

　　（1）本次发行适宜《证券法》第九条的合连法则：非公拓荒行证券，不得

　　（2）本次发行适宜《证券法》第十二条的合连法则：上市公司发行新股，

　　该当适宜经邦务院照准的邦务院证券监视处分机构法则的条款，全体处分步骤由

　　（1）公司不存正在《注册处分步骤》第十一条合于上市公司不得向特定对象

　　公司不存正在以下景遇，适宜《注册处分步骤》第十一条的法则：

　　①专擅改良前次召募资金用处未作矫正，或者未经股东大会认同；

　　②迩来一年财政报外的编制和披露正在巨大方面不适宜企业管帐规则或者相

　　合新闻披露章程的法则；迩来一年财政管帐讲述被出具否认成睹或者无法显露意

　　睹的审计讲述；迩来一年财政管帐讲述被出具保存成睹的审计讲述，且保存成睹

　　所涉及事项对上市公司的巨大倒霉影响尚未消亡。本次发行涉及巨大资产重组的

　　③现任董事、监事和高级处分职员迩来三年受到中邦证监会行政刑罚，或者

　　④上市公司或者其现任董事、监事和高级处分职员因涉嫌违法正正在被执法机

　　⑤控股股东、实质操纵人迩来三年存正在紧张损害上市公司甜头或者投资者合

　　⑥迩来三年存正在紧张损害投资者合法权利或者社会群众甜头的巨大违法行

　　（2）本次召募资金应用适宜《注册处分步骤》第十二条的法则

　　公司本次发行召募资金总额不突出119,500.00万元（含本数），扣除发行费

　　用后将一齐用于“泰邦出产基地修筑项目”、“高速电缆及连结产物智能创设项

　　①本次召募资金应用适宜邦度家当战略和相合境遇扞卫、土地处分等执法、

　　②本次召募资金不消于持有财政性投资，不直接或者间接投资于以营业有价

　　③本次召募资金项目施行后，不会与控股股东、实质操纵人及其操纵的其他

　　企业新增组成巨大倒霉影响的同行角逐、显失公道的合系交往，或者紧张影响公

　　本次召募资金应用适宜《注册处分步骤》第十二条的法则。

　　（3）本次召募资金投向适宜《注册处分步骤》第四十条的法则

　　公司本次发行召募资金总额不突出119,500.00万元（含本数），扣除发行费

　　用后将一齐用于“泰邦出产基地修筑项目”、“高速电缆及连结产物智能创设项

　　本次发行适宜《注册处分步骤》第四十条之“上市公司该当理性融资，合理

　　（4）本次发行适宜《注册处分步骤》第五十五条、第五十六条、第五十七

　　本次向特定对象发行股票的发行对象不突出三十五名（含），为适宜中邦证

　　监会法则条款的特定投资者，征求适宜法则条款的证券投资基金处分公司、证券

　　公司、信任投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者，以及

　　本次发行的订价基准日为发行期首日。发行价值为不低于订价基准日前二十

　　个交往日公司股票交往均价的百分之八十。订价基准日前二十个交往日股票交往

　　均价=订价基准日前二十个交往日股票交往总额÷订价基准日前二十个交往日股

　　票交往总量。本次发行的最终发行价值由公司董事会遵照股东大会的授权正在公司

　　本次发行申请得到深交所审核通过并经中邦证监会答允注册后，遵照中邦证监会、

　　本次向特定对象发行股票实行后，发行对象认购的股票自愿行停止之日起六

　　本次发行，公司及其控股股东、实质操纵人、紧要股东未对发行对象做出保

　　底收益或变相保底收益许可，未直接或通过甜头合连宗旨发行对象供应财政资助

　　本次发行适宜《注册处分步骤》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第

　　（1）公司迩来一期末不存正在金额较大的财政性投资

　　截至本论证剖判讲述出具日，公司迩来一期末不存正在金额较大的财政性投资

　　本次发行适宜《证券期货执法适存心睹第18号》之“一、合于第九条‘最

　　（2）公司及控股股东、实质操纵人迩来三年不存正在巨大违法举止

　　公司控股股东、实质操纵人迩来三年不存正在紧张损害上市公司甜头、投资者

　　合法权利、社会群众甜头的巨大违法举止。公司迩来三年不存正在紧张损害投资者

　　本次发行适宜《证券期货执法适存心睹第18号》之“二、合于第十条‘苛

　　重损害上市公司甜头、投资者合法权利、社会群众甜头的巨大违法举止’、第十

　　一条‘紧张损害上市公司甜头或者投资者合法权利的巨大违法举止’和‘紧张损

　　害投资者合法权利或者社会群众甜头的巨大违法举止’的懂得与实用”的法则。

　　（3）公司本次发行属于理性融资，融资界限具有合理性

　　公司本次拟发行股票数目不突出本次发行前公司总股本的30%。公司本次

　　本次发行适宜《证券期货执法适存心睹第18号》之“四、合于第四十条‘理

　　（4）本次发行召募资金用于填补资金不突出召募资金总额的百分之三十

　　本次召募资金总额为不突出119,500.00万元（含本数），其顶用于填补滚动

　　本次发行适宜《证券期货执法适存心睹第18号》之“五、合于召募资金用

　　经自查，公司不属于《合于对失信被推广人施行联结惩戒的协作备忘录》和

　　《合于对海合失信企业施行联结惩戒的协作备忘录》法则的必要惩办的企业规模，

　　本次向特定对象发行股票的合连事项仍然公司第二届董事会第二十一次会

　　议、第三届董事会第五次集会、第三届董事会第七次集会、第三届董事会第十次

　　集会、2023年第二次暂且股东大会、2024年第二次暂且股东大会、2025年第二

　　次暂且股东大会审议通过，董事会决议以及合连文献均正在深交所网站及中邦证监

　　遵照相合法则，本次向特定对象发行股票计划尚需深交所审核通过并经中邦

　　正在得到中邦证监会注册后，公司将依法施行本次向特定对象发行股票，向深

　　交所和中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司申请操持股票发行、备案与上

　　综上所述，本次向特定对象发行股票的审议和照准标准合法合规，发行体例

　　本次向特定对象发行股票计划仍然公司第二届董事会第二十一次集会、第三

　　届董事会第五次集会、第三届董事会第七次集会、第三届董事会第十次集会、2023

　　年第二次暂且股东大会、2024年第二次暂且股东大会、2025年第二次暂且股东

　　大会把稳咨议后审议通过，发行计划的施行将有利于公司赓续安闲的成长，有利

　　本次向特定对象发行股票计划及合连文献正在深交所网站及中邦证监会指定

　　公司已召开股东大会审议本次向特定对象发行股票计划，悉数股东对公司本

　　次向特定对象发行股票计划举办公道的外决。股东大会就本次向特定对象发行股

　　票合连事项作出决议，经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过，中小

　　投资者外决环境孑立计票，公司股东通过现场或收集外决的体例行使股东权柄。

　　本次发行选用向特定对象发行体例，知足《注册处分步骤》等类型性文献要

　　本次发行实行后，公司将实时宣布向特定对象发行股票环境讲述书，就本次

　　发行的最终发行环境做出真切阐发，确保悉数股东的知情权与参预权，确保本次

　　综上所述，本次向特定对象发行股票计划仍然公司第二届董事会第二十一次

　　集会、第三届董事会第五次集会、第三届董事会第七次集会、第三届董事会第十

　　次集会、2023年第二次暂且股东大会、2024年第二次暂且股东大会、2025年第

　　二次暂且股东大会把稳咨议后通过，以为该计划适宜悉数股东甜头；本次向特定

　　对象发行股票计划及合连文献已实行了合连披露标准，保险了股东的知情权，同

　　时本次向特定对象发行股票的计划已正在股东大会上给与参会股东的公道外决，具

　　备公道性和合理性；本次发行不存正在损害公司及其股东、异常是中小股东甜头的

　　遵照《邦务院办公厅合于进一步强化本钱商场中小投资者合法权利扞卫任务

　　的成睹》（邦办发2013110号）《邦务院合于进一步煽动本钱商场壮健成长的

　　若干成睹》（邦发201417号）和《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期

　　回报相合事项的指挥成睹》（证监会通告201531号）等文献的相合法则，为保

　　障中小投资者的甜头，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进

　　行了剖判并提出了全体的增添回报门径，合连主体对公司增添即期回报门径也许

　　本次发行召募资金总额不突出119,500.00万元（含本数），本次发行实行后，

　　公司的总股本和净资产将有较大幅度的扩张，因为召募资金投资项目爆发效益需

　　要必然的经过和时光，短期内公司存正在每股收益被摊薄和净资产收益率低重的风

　　公司基于以下假设条款就本次发行摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影

　　（1）假设宏观经济境遇、家当战略、行业成长状态、商场境遇及公司筹办

　　（2）假设公司于2025年10月末实行本次发行。前述发行实行时光仅用于

　　测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对紧要财政目标的影响，最终以经中

　　（3）本次发行召募资金总额为不突出119,500.00万元，本次发行实行后，

　　假设发行数目为77,868,520股（以2025年3月31日公司总股本259,561,736的

　　特定对象发行股票摊薄即期回报对紧要财政目标的影响，不代外最终的召募资金

　　总额、发行股票数目。实质到账的召募资金界限以及最终发行的股份数目将遵照

　　（4）遵照公司2024年年度讲述，公司2024年度归属于母公司一切者的净

　　利润为15,301.85万元，扣除绝顶常性损益后归属于母公司一切者的净利润为

　　的净利润正在2024年基本上遵照持平、拉长10%、拉长20%三种景遇（上述假设

　　仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对紧要财政目标的影响，不代

　　外公司对2025年度筹办环境及趋向的剖断，亦不组成结余预测）；

　　（5）公司第三届董事会第九次集会、2024年年度股东大会已审议通过《合

　　于2024年度利润分派及本钱公积金转增股本预案的议案》：公司以259,561,736

　　股为基数，向悉数股东每10股派发觉金盈利1.20元（含税），送红股0股（含

　　税），以本钱公积金向悉数股东每10股转增2股。上述利润分派计划估计于2025

　　（6）假设不研商本次发行召募资金到账后，对公司其他出产筹办、财政状

　　（7）假设除本次发行外，不研商股权胀动、股票分红等其他会对公司总股

　　（8）未研商其他绝顶常性损益、不行抗力身分对公司财政状态的影响。

　　基于上述假设，本次发行摊薄即期回报对公司紧要财政目标的影响测算如下：

　　项目（E）

　　年12月31日

　　本次发行前本次发行后

　　期末总股本（万股）25,956.1725,956.1733,743.03

　　假设1：2025年度归属于母公司一切者的净利润和扣除绝顶常性损益后归属于母公司一切者

　　根本每股收益（元/股）（扣非前）0.490.490.47

　　根本每股收益（元/股）（扣非后）0.350.350.34

　　稀释每股收益（元/股）（扣非前）0.490.490.47

　　稀释每股收益（元/股）（扣非后）0.350.350.34

　　假设2：2025年度归属于母公司一切者的净利润和扣除绝顶常性损益后归属于母公司一切者

　　根本每股收益（元/股）（扣非前）0.490.540.52

　　根本每股收益（元/股）（扣非后）0.350.390.37

　　稀释每股收益（元/股）（扣非前）0.490.540.52

　　稀释每股收益（元/股）（扣非后）0.350.390.37

　　假设3：2025年度归属于母公司一切者的净利润和扣除绝顶常性损益后归属于母公司一切者

　　根本每股收益（元/股）（扣非前）0.490.590.57

　　根本每股收益（元/股）（扣非后）0.350.420.41

　　稀释每股收益（元/股）（扣非前）0.490.590.57

　　稀释每股收益（元/股）（扣非后）0.350.420.41

　　—净资产收益率和每股收益的筹算及披露》（证监会通告20102号）的法则举办筹算；

　　本次发行实行后，公司的总股本和净资产将有较大幅度扩张，公司举座本钱

　　能力得以晋升。因为召募资金投资项目有必然的修筑周期，且从项目修成到爆发

　　效益也必要必然的经过和时光，短期内公司净利润也许无法与股本和净资产维持

　　同步拉长，从而导致公司每股收益和净资产收益率等目标正在短期内存正在被摊薄的

　　公司特此指点投资者体贴本次向特定对象发行股票也许摊薄即期回报的风

　　本次召募资金投资项目源委了端庄的论证，项目施行有利于进一步进步公司

　　的主旨角逐力，巩固公司的可赓续成长才力和危急抵御才力，具有充裕的须要性

　　和可行性。全体剖判详睹《浙江兆龙互连科技股份有限公司2023年度向特定对

　　公司专业从事数据电缆、专用电缆和连结产物打算、创设与发售。本次发行

　　“高速电缆及连结产物智能创设项目”

　　和“填补滚动资金”，项目均密切缠绕公司主开业务睁开，适宜邦度家当战略、

　　行业成长趋向和公司举座成长计谋，能爆发优异的经济效益和社会效益，适宜公

　　职员储蓄方面，公司所处的数据通讯电缆行业属于技艺稠密型范围，行业技

　　术人才必要经过较长时光的专业培训和施行阅历堆集。公司器重人才部队修筑，

　　具有健康的人才作育编制，并赓续加大人才引进和作育力度，联贯引进和储蓄了

　　一批行业内的卓越人才，变成了具有研发及技艺能力的专业化团队。跟着募投项

　　方针展开，公司将遵照营业成长必要，赓续加快推动职员雇用、作育计算，不时

　　技艺储蓄方面，公司深耕数据传输与连结范围众年，变成了深重的技艺堆集，

　　的高速传输组件及配套的高速传输电缆的企业。公司众年的研发堆集和技艺革新，

　　商场储蓄方面，正在环球数字化、智能化成长的海潮下，强化5G、数据核心、

　　物联网等新型基本办法修筑逐步成为环球共鸣。公司深耕数据传输与连结范围，

　　源委众年成长，正在海外里修树了优异的口碑，客户遍布环球100众个邦度和区域，

　　已成为环球电子及通讯行业着名企业正在中邦的紧要供应商。掩盖环球的客户资源

　　综上所述，公司具有阅历丰饶的出产、研发团队，行业领先的技艺储蓄及优

　　为扞卫广泛投资者的合法权利，低重本次向特定对象发行也许摊薄即期回报

　　的影响，公司拟选用众种门径确保本次向特定对象发行召募资金有用应用、有用

　　为类型召募资金的处分和应用，确保召募资金的应用类型、安静、高效，公

　　司仍然遵照《公执法》《证券法》《上市公司证券发行注册处分步骤》《上市公

　　司召募资金禁锢章程》《深圳证券交往所创业板股票上市章程》等相合执法、法

　　规和类型性文献的央浼，联结公司实质环境，拟订并圆满了公司的《召募资金管

　　公司将端庄遵照上述法则处分本次召募资金，对召募资金实行专户存储，专

　　款专用，按期查验召募资金应用环境，确保召募资金遵照商定用处取得充裕有用

　　公司董事会已对本次召募资金投资项方针可行性举办了充裕论证，召募资金

　　投资项目适宜邦度家当战略、行业成长趋向和公司异日成长筹备，有利于扩充公

　　司的营业界限，进步公司的归纳角逐力。正在召募资金到位后，公司董事会将确保

　　资金也许遵照既定用处加入，并进步资金的应用效果，确保召募资金投资项目能

　　公司将依照中邦证监会《上市公司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》

　　等法则，端庄推广现行分红战略，正在适宜利润分派条款的环境下，踊跃促使对股

　　东的利润分派，加大落实对投资者赓续、安闲、科学的回报，从而确实扞卫群众

　　公司将端庄遵照《公执法》《证券法》《上市公司执掌规则》等执法准则和

　　类型性文献的央浼，不时圆满公司执掌构造，确保股东也许充裕行使股东权柄；

　　确保董事会也许遵照《公司章程》的法则行使权力，做出科学、合理的各项决定；

　　确保独立董事也许独立实行职责，保护公司和投资者的合法权利；确保监事会能

　　够独立有用地行使对董事、高级处分职员及公司财政的监视权和查验权，为公司

　　的可赓续成长供应轨制保险。异日公司将进一步进步筹办和处分水准，圆满并强

　　公司控股股东浙江兆龙控股有限公司、实质操纵人姚金龙对公司本次发行摊

　　“1、自己/本单元不越权干涉公司筹办处分运动，不侵夺公司甜头；

　　证券监视处分委员会、深圳证券交往所等证券禁锢机构就增添即期回报门径及其

　　许可另行作出法则或提出其他央浼的，且上述许可不行知足该等法则或央浼的，

　　单元对此作出的任何相合增添即期回报门径的许可，若自己/本单元违反该等承

　　诺并给公司或者投资者变成亏损的，自己/本单元情愿依法继承对公司或者投资

　　动作增添即期回报门径合连义务主体之一，若违反上述许可或拒不实行上述

　　许可，自己/本单元答允，中邦证券监视处分委员会、深圳证券交往所等证券禁锢

　　机构遵照其拟订或揭晓的相合法则、章程，对自己/本单元做出合连刑罚或选用

　　公司悉数董事、高级处分职员对公司本次发行摊薄即期回报选用增添门径事

　　“1、自己许可，不无偿或以不公道条款向其他单元或者片面输送甜头，也

　　邦证券监视处分委员会、深圳证券交往所等证券禁锢机构就增添即期回报门径及

　　其许可另行作出法则或提出其他央浼的，且上述许可不行知足该等法则或央浼的，

　　的任何相合增添即期回报门径的许可，若自己违反该等许可并给公司或者投资者

　　动作增添即期回报门径合连义务主体之一，若违反上述许可或拒不实行上述

　　许可，自己答允，中邦证券监视处分委员会、深圳证券交往所等证券禁锢机构按

　　照其拟订或揭晓的相合法则、章程，对自己做出合连刑罚或选用合连禁锢门径。”

　　综上所述，公司本次向特定对象发行股票具备须要性与可行性，本次向特定

　　对象发行股票计划公道、合理，适宜合连执法准则的央浼。本次向特定对象发行

　　股票计划的施行将有利于进一步进步上市公司的经开业绩，低重公司财政危急，

　　浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

　　证券之星估值剖判提示兆龙互维系余才力寻常，异日营收获长性寻常。归纳根本面各维度看，股价偏高。更众

　　以上实质与证券之星态度无合。证券之星揭晓此实质的方针正在于散播更众新闻，证券之星对其概念、剖断维持中立，不确保该实质（征求但不限于文字、数据及图外）一齐或者局部实质的无误性、可靠性、完好性、有用性、实时性、原创性等。合连实质错误列位读者组成任何投资提议，据此操作，危急自担。股市有危急，投资需慎重。如对该实质存正在贰言，或发觉违法及不良新闻，请发送邮件至，咱们将安放核实处分。如该文标帜为算法天生，算法公示请睹 网信算备240019号。

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